李成飞律师

历经两年辩护,从被判十二年到改判为三年

案情简介：

李某因涉嫌诈骗罪于2009年12月1日被刑事拘留，2010年1月8日被逮捕。2010年9月14日，深圳市福田区人民检察院以李某犯合同诈骗罪、抽逃出资罪向深圳市福田区人民法院提起公诉。2011年3月28日，深圳市福田区人民法院判决李某犯合同诈骗罪、抽逃出资罪，决定执行有期徒刑十二年九个月。李某提出上诉，本律师于二审开庭前20日，接受李某的哥哥的委托，为李某进行辩护。经本律师辩护，深圳市中级人民法院（简称“深圳中院”）于2011年7月作出裁定：一审判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销一审判决，发回深圳市福田区人民法院重新审判。发回重审后,福田法院撤销李某的抽逃出资罪,并认定李某属于单位犯罪,改判李某六年有期徒刑。本律师代理李某再次上诉，最终经过激烈讨论，深圳中院的审委会仍然认定李某有罪，但改判为三年有期徒刑。

案件详细经过：

本案的二审定于2011年6月20日开庭，而本律师是在2011年6月2日才接受李某哥哥的委托。由于时间紧迫，本律师在接受委托后，迅速与深圳中院取得联系，在提交相关手续后，申请查阅本案的全部案卷。

在对本案案情有了初步了解之后，本律师就前往看守所会见李某，就案件中涉及的关键问题向李某作了核实。经核实后，本律师认为一审判决认定的事实不清。一审判决共认定李某涉嫌4起合同诈骗的犯罪事实，合同诈骗金额合计人民币140万余元。但本律师经核实发现，李某与4位被害人存在有长期的交易往来，140余万元是在交易过程中积累的债务，李某从未否认该债务，并且一直在竭尽所能进行偿还，甚至还四处借款筹钱返还，李某也没有逃匿的行为。因此本律师认为李某没有合同诈骗的故意。之后，本律师与深圳中院的法官进行了电话沟通，向其表述了李某没有合同诈骗故意的理由。深圳中院的法官在听取了本律师的意见后，要求本律师在第二天就提交书面的《辩护词》。本律师就连夜赶制《辩护词》，在《辩护词》中对本案的几百页案卷材料中证明李某有罪的证据一一加以辩驳，终于在第二天的早上六点前赶至完成长达12页的《辩护词》。

在向深圳中院中院提交书面《辩护词》后，本律师又前往李某被拘留之前的注册的公司所在地进行调查，调查了李某公司货物及交易情况。根据本律师的调查情况，本律师又申请深圳中院进行调查取证。

在本律师进行调查过程中，本律师发现了案件中对李某有利的有关细节，因不能确定其真实性，本律师又前往看守所对有关细节进行了核实。在核实过程中，李某透露其注册的公司有记账，分别是由李某自己记账和李某的舅舅进行记账，有关账本在李某的前女友处及李某的舅舅处。本律师根据李某提供的线索，于李某的前女友取得了联系，但李某的前女友否认其保持有账本，称账本已被其不认识的人拿走。本律师之后又多次要求其出庭作证，李某的前女友经常反复（本答应出庭，过几天后又拒绝出庭，可能是怕被追究责任的缘故）。本律师还和李某的舅舅取得了联系，其称其确实为李某记了一部分账目，并答应出庭作证。本律师就向深圳中院提交了《申请证人出庭作证申请书》。

在开庭前一天，本律师前往看守所再一次会见了李某，告知其庭审的程序，并告知其无需紧张。在庭审过程中，本律师针对几位被害人进行连续发问，几位被害人在本律师的发问下，显现出其在公安检察阶段所作的陈述存在不实之处。最后，本律师宣读了长达10多页的《辩护词》，主要观点为：

（一）从本案案发的经过分析，李某并无合同诈骗的故意。

（二）、从李某对几位被害人的债务产生的过程分析，李某并无合同诈骗的故意。

（三）、从李某经营出现亏损的源头分析，李某没有合同诈骗的故意。

（四）、从李某的经营状况分析，李某并没有合同诈骗的故意。

（五）从李某积极写欠条、从朋友、家里借款积极还款、借高利贷还款等情况分析，李某并无合同诈骗的故意。

（六）李某依法不构成抽逃出资罪。

庭审结束后，本律师又申请法院进行笔迹形成时间鉴定，并针对庭审情况，向深圳中院提交了《补充辩护词》，主要观点为：

（一）根据被害人薛某的当庭陈述及其之前所做的《询问笔录》中的矛盾之处，李某并无虚构事实，非法占有财物的的故意。

（二）根据方某的当庭陈述，李某从未有虚构事实，非法占有方某财物的的故意。

（三）根据黄某的证言及其提供的账本，李某并无合同诈骗的故意。

（四）李某从未逃匿，也未挥霍财产，李某并无合同诈骗的故意。

2011年7月，深圳中院裁定撤销原判，将本案发回深圳市福田区人民法院重新审理。

经过发回重审，再次上诉后。中院对本案比较重视，合议庭成员意见不一致，并将本案提交到庭长会议。庭长也无法作出最后决定，最终把本案提交给审批委员会。如李某被判无罪，则福田法院将涉及国家赔偿。在听取福田法院和检察机关的意见后，中院还是认定李某构成合同诈骗罪，但在最轻的刑罚内处罚，改判三年。判决作出时，离李某被羁押已经两年零十一个月，李某无奈接受该有罪判决。

办案感悟：

本律师自本案二审时才介入，时间比较紧迫。在办案过程中，我的体会是，要仔细研究案情，抓住案件关键，同时注重案件的细节。还有就是一个人被判有罪很容易，一旦被判有罪后，翻案太难，主要是涉及的法院的利益（国家赔偿），中国的离我心目中的法治还很远。

                                 承办律师：李成飞