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保定刑事辩护资深大律师 - 文盲诈骗2亿 保利国际拍卖老板同受审

保定刑事辩护资深大律师：连会有律师，男，法学硕士研究生毕业，大学法学教师，现为河北省级优秀律师事务所、河北省级文明律师事务所—河北盛誉律师事务所律师（保定市火车站对面燕赵大酒店北门二层连会有律师办公室），同时具有律师资格证和企业法律顾问资格证。连律师既在大学从事法学教学研究又在律师事务所从事律师业务，在国家法学学术核心期刊公开发表论著二十余部篇，在法学理论与实践两方面都有较一般律师不可比拟的优势，这为当事人提供优质服务创造了更好更扎实的条件。现为多家单位的法律顾问。连律师擅长为犯罪嫌疑人或被害人提供法律咨询、代理诉讼、控告、查阅、摘抄、复制本案的诉讼文书、技术性鉴定材料、收集、调取证据、取保候审、质证、辩论等业务。座右铭为：诚心做人，用心做事。

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盛建林刑满释放不久，竟然过上了常人难以想象的奢侈生活。所有人都觉得，盛建林财大气粗，是个大老板。虽然在亲友的帮助下，他在杭州市萧山区开了一家小公司，做钢材销售生意，但几乎没有什么业务，一直亏损。盛建林的钱从何而来？

　　“后债还前债”、长期包住宾馆、奢侈挥霍，这正是文盲盛建林在2010年下半年至2011年1月间的所为，他单独或分别伙同他人，先后骗取6人2.1亿余元的财产。

　　2月21日上午9点半，浙江省杭州市中级法院开庭审理了这起涉案金额超过两个亿的诈骗案。一同受审的还有盛建林以前的狱友孙向东，浙江保利国际拍卖有限公司实际控制人吴宝兴。

　　对于检察机关指控盛建林涉嫌诈骗、合同诈骗两宗罪的犯罪事实，他当庭承认。

　　财大气粗　人们都认为他是大老板

　　12年前，只会写自己名字的盛建林在宁夏一家公司做经理。由于平时花钱大手大脚，欠了很多钱，债主逼债，他就用公司的名义买了6辆红旗轿车用来抵债。2000年12月19日，他因犯合同诈骗罪被北京市朝阳区法院判处有期徒刑十二年。他在浙江省乔司监狱服刑时，与老婆离了婚。

　　入狱第五年，盛建林认识了狱友孙向东（2005年因介绍外籍女子卖淫，犯容留、介绍卖淫罪被判刑）。两人称兄道弟，无话不谈。

　　2007年，盛建林刑满释放。不久，盛建林竟然过上了常人难以想象的奢侈生活——

　　他出入有两辆车，一辆奔驰，一辆宝马，请了两个司机，每人月工资1万元；他常年包住在五星级酒店，有朋友来了，还要在酒店内开两间房；他广泛结交洗头妹、KTV小姐等，为她们花钱眉头都不皱一下。一个KTV小姐让他送辆车，他马上让人给她转账20万元。他最喜欢的是一个20多岁的王姓女人，给她买了一套200多万元的房子，并经常给她零花钱。

　　所有人都觉得，盛建林财大气粗，是个大老板。

　　但是，盛建林在刚出狱时还一贫如洗。虽然在亲友的帮助下，他在杭州市萧山区开了一家小公司，做钢材销售生意，但几乎没有什么业务，一直亏损。

　　盛建林的钱从何而来？

　　“贵人”相助　开始大骗

　　早在当年同在乔司监狱服刑时，孙向东曾向盛建林许诺，出狱后有困难尽管找他。

　　2008年8月，孙向东出狱，后来当上了杭州一家进出口公司的老总，其岳父的公司更是生意兴隆，成为中国500强企业。盛建林得知后，就主动找到孙向东，说自己的公司很赚钱，想开拓其他业务，但周转不是很灵，想借点钱。孙向东和妻子方某一口答应。

　　后来，盛建林又多次借款，并许诺高额利息。孙向东和方某几乎每次都有求必应，但盛建林每到还钱都是百般拖延。到2010年7月，孙向东借给盛建林的钱，连本带利已经将近1个亿。

　　为了还钱，盛建林开始使出骗人的本事了。据起诉书指控，2010年下半年，浙江某国企委托吴宝兴控制的浙江保利国际拍卖有限公司拍卖杭州某大厦13层、14层房产。2010年9月，盛建林准备虚假竞购该房产，他与吴宝兴联系后商定：吴宝兴通过违法操作将该房产拍卖给他，他给吴宝兴一辆宝马车等好处。

　　随后，吴宝兴安排他人编造虚假拍卖手续，盛建林则以支付拍卖款为名，在吴宝兴的担保下向史某、吴某借款1000万元。史某、吴某将1000万元汇入保利拍卖公司。吴宝兴按照事前商量，将钱全部汇给由盛建林控制的一家贸易公司，供盛建林归还债务和奢侈挥霍。

　　1000万元借款到期后，史某、吴某及其聘请的律师催逼盛建林、吴宝兴还钱，否则将报案。为避免刑事追究，吴宝兴与盛建林预谋骗取他人财产。

　　2010年9月30日，两人通过他人结识了胡某夫妇，谎称保利拍卖公司在杭州之江度假村有一幢别墅，无需经拍卖程序即可收购。几天后，两人在陪胡某夫妇看别墅时，又假称已有第三方有意高价受让该别墅，诱骗胡某夫妇速与盛建林合作购买别墅，提出各自出资2100万元，待别墅以更高价转让第三方后，获利部分双方分成。胡某夫妇同意了。

　　签订协议后，盛建林谎称资金周转困难，要求胡某夫妇多支付500万元。就这样，胡某夫妇将2600万元汇入保利拍卖公司。而后，吴宝兴将其中1000万元用于归还史某、吴某借款，1126万余元转账给浙江某国企（为盛建林支付拍卖房产价款），200万元汇给盛建林的个人银行账户。

　　为逃避法律责任，吴宝兴指使盛建林诱骗胡某在已打印好的“浙江保利国际拍卖有限公司：本人汇入贵公司人民币2600万元，现全权由盛建林先生统一调度处理，如发生任何债权债务均与贵公司无关。2010年11月10日”说明上署名。2010年12月22日，盛建林、吴宝兴将盛建林买到的某大厦13层过户给韩某等人。

　　骗局步步惊心　到头来空梦一场

　　骗局还在层层深入。看到胡某夫妇好骗，盛建林又编造他已投入2000万元的萧山国际机场旁一工业用地、转为商业用地后可获利2000万元的事实，诱骗胡某夫妇投资。胡某夫妇将钱汇入盛建林的个人账户，盛建林又说需要花钱疏通政府关系，胡某夫妇又汇去500万元。

　　此外，盛建林还意图骗取胡某夫妇与他共同出资，竞买浙江萧然钢材物流中心有限公司100%的股权。萧然物流公司要求竞买人公司注册资金在1亿元以上且净资产在2亿元以上，胡某名下的一家公司不符合条件，盛建林便又联系到孙向东，委托孙向东以其岳父名下的一家大公司竞买。孙向东说服其岳父同意参与竞买。然后，孙向东私刻了岳父公司的印章，用于办理竞买这一股权的一切事宜。

　　此间，孙向东和盛建林说服胡某：由胡某公司承担竞买保证金及股权转让款等所有费用，胡某委托孙向东以其岳父的公司名义竞买萧然物流公司股权，竞买成功后，孙向东岳父的公司将萧然物流公司90%的股权转让至胡某公司名下，剩余10%的股权作为受托报酬。

　　最终，孙向东等人以1.8亿余元成功夺标。根据检察机关指控，竞买、受让股权前后，胡某夫妇共计汇给盛建林个人账户1.0745亿元。

　　竞买成功后，孙向东将萧然物流公司的股东变更为其岳父的公司，法定代表人变更为他本人。随后，孙向东制作虚假的股东决议，向工商部门申请将萧然物流公司100%股权变更为他和方某所有。

　　基于此，检察机关指控孙向东涉嫌对胡某夫妇实施合同诈骗。孙向东却认为自己也是受害者，这么做都是为了要回借款，而且，为了竞买萧然物流公司股权，自己另外倒贴了8000万元。吴宝兴也被指控合同诈骗2600万元，但他也坚称自己无罪，说自己也是受害者，也同样倒贴了数百万元。

　　据悉，在侦查阶段，盛建林与孙向东等人将萧然物流公司股权变更为胡某夫妇所有。由于案情重大，法庭宣布择日宣判。

转自：中律网