史玉梅律师

【原创】合同诈骗 律师函

　　关于AAA、BBB携款潜逃行为的

　　律 师 函

　　AAA、BBB：

　　北京市中银律师事务所接受北京FFF科技发展有限公司(以下简称“FFF公司”)的委托，指派本律师承办其与AAA、BBB承包合同案件事宜。接受委托后我们详细询问了相关人员，并认真分析了相关证据材料，现结合法律规定，对你们的行为进行法律分析。

　　【本案事实】本案事实是建立在FFF公司陈述及其提供的相关证据的基础之上。

　　2009年9月份，FFF公司决定对部分工程实行承包经营，将水电暖改造工程中的部分项目由AAA、BBB承包。口头约定，对于每项改造工程，由公司提供材料，AAA、BBB负责实际的安装和改造(可雇用人工);施工过程中，需要开支的，AAA、BBB可以以出具借条形式从公司领取现金、可以以填写出库单直接从库房领取装修材料，同时由AAA、BBB负责向客户收取工程款，并交予本公司;所得改造款的55%(包括材料款)归公司;其余45%，作为AAA、BBB的承包收益(包括其支付雇用人员的报酬)。

　　由于承包合同约定，公司提供材料，承包人不需要投资，并且承包人可以从公司借钱，可以直接从客户处领取工程款，故AAA、BBB便起了诈骗钱财的意图。为了骗取公司领导的信任，前六项水电暖改造工程，因工程款数额较小，AAA、BBB二人人尽职完成施工，并将收取的改造款如数交予公司：

　　1、200X年9月22日XXX小区3#5-401 室，收取工程款1765元，并交予本公司;

　　2、9月23日，XXX号院18#2-101，收取工程款1765元，如约交予本公司公司;

　　3、9月30日，XXX5号院3#1-903 ，收取工程款1180元，并交予本公司;

　　4、10月3日，XXX2#4-804，收取工程款3300元，并交予公司;

　　5、10月7日，中XXXXR7#V-513 ，收取工程款3400元，并交予公司;

　　6、 10月15日XXXXX14#4-904， 收取工程款5400元，并交予公司;

　　之后，公司基于信任交付其改造所涉工程款数额越来越大，AAA、BBB便开始了诈骗钱财的行为，对改造工程不负责任，只收取改造款而不交回公司，就这样收取了三笔改造款后携款潜逃。2009年10月29日，收取回龙观XXX14号楼X单元602室SSS改造款7610元，未交予本公司;200X年X月X0日、1X月28日分别收取XX区XXX小区X号楼3单元706室HHH11220元、2820元，未交予本公司;2009年11月26日，收取XXX5区3号楼4单元1202室JJJ改造款12000元未交予本公司，以上共计33650元未交予FFF公司。同时，两人分别于2009年10月12日、11月23日从公司支取现金2000元和1000元整，未予归还;三项改造工程共计从公司领取材料折款20445元。

　　在北京市XXX区XXXX小区X号楼X单元XX室HHH家进行暖气改造施工时，没有按照公司施工标准进行施工，改造完毕后未进行打压测试，致使供暖时大部分改造管路出现漏水现象。无奈，本公司重新返工，导致直接经济损失5000元(有业主HHH书面证言为证)。

　　【法律分析】承包人AAA、BBB携款潜逃的行为，已构成合同诈骗罪。

　　《刑法》第224条之规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

　　最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第六十九条合同诈骗案：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉，其中第一项规定，个人诈骗公司财物，数额在5000元至20000元以上的;

　　《刑事诉讼法》第77条规定，被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。即行为人在承担刑事责任的同时，还应当赔偿损失。

　　综上分析，承包人AAA、BBB以非法占有为目的，利用合同进行诈骗，诈骗数额已达到法律规定的数额较大标准，已构成合同诈骗罪。为友好解决本纠纷，希望你们在收到本律师函后七日内与本律师或FFF的法定代表人XXX联系，否则AAA公司将向公安机关报案采取法律途径解决该事宜。

　　特此函告!!

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　　史玉梅 律师

　　北京市中银律师事务所

　　200X年X月X日

　　联系方式：

　　1、XXX :北京FFF科技发展有限公司 法定代表人

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　　2、史玉梅：北京市中银律师事务所律师

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